ag真人视讯借口
微信公众号 微信公众号
手机门户 手机门户
网站地图 简体版 繁体版 ENGLISH

广西钦州保税港区管理委员会网站

检验检疫 工商贸易 海关 土地 税务 安全生产 外汇 优惠政策 海运

国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知

编辑:张小未 信息来源:广西钦州保税港区管理委员会网站 发布日期:2017-04-04 00:00
【字体: 打印

国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:

为进一步便利银行开展贸易真实性审核工作,提升贸易便利化水平,根据《中华人民共和国外汇管理条例》等规定,国家外汇管理局决定向银行开放货物贸易外汇监测系统(银行版)(以下简称系统)“报关信息核验”模块。现将有关事项通知如下:

一、办理单?#23454;?#20540;10万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电?#26377;?#24687;办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真?#23707;?#27861;的,可不办理核验手续。

办理单?#23454;?#20540;10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电?#26377;?#24687;办理核验手续。

二、企业办理货物贸易对外付汇业务,应向银行提供真实的报关信息。

三、银行应按以下方式在系统中办理进口报关电?#26377;?#24687;的核验手续:

(一)对于已完成进口报关手续的,银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内,按照本?#20301;?#29289;贸易对外付汇金额,在系统中办理核验手续。

(二)对于未完成进口报关手续的,银行应要求企业在完成报关手续之日(即进口日期,下同)起40日内提供相应的报关信息,并按照本?#20301;?#29289;贸易对外付汇金额,在系统中补办理核验手续。

(三)对于已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的,银行确认交易真?#23707;?#27861;后为其办理付汇业务,在企业完成报关手续之日起40日内补办理核验手续。对于上述确实无法提供报关信息的,银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录。

(?#27169;?#23545;于因溢?#22871;?#31561;合理原因导致货物贸易?#23548;?#23545;外付汇金额大于报关金额的,银行在系统中办理核验手续?#20445;?#24212;注明原因。

四、对于存在下列情况之一的企业,银行应逐笔在系统中对企?#23548;?#27880;相应标识,企业的标识信息通过系统向全国银行开放:

(一)未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的;

(二)涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的;

(三)涉嫌使用虚假报关信息的;

(?#27169;?#20854;他需加注标识的情况。

企业的标识信息保存期限为24个月。由于银行操作失误导致企业被误标识的,经银行内部审批后,银行可撤销相关企业的标识信息。

五、对于因数据传输不完整等原因造?#19978;?#32479;?#31508;?#30456;应进口报关电?#26377;?#24687;的,银行确认交易真?#23707;?#27861;后为其办理付汇业务,并及时在系统中补办理核验手续。对于系统始终?#31508;?#36827;口报关电?#26377;?#24687;的,银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录。

若系统出?#27835;?#27861;正常登录等情况,银行应按照《国家外汇管理局综合司关于做好货物贸易外汇管理应急工作有关问题的通知?#32602;?#27719;综发[2012]123号)的规定处理。

六、银行应根据本通知规定及时修订相关业务的内控制度,并保证企业进口报关电?#26377;?#24687;数据的安全。

七、国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)应做好对银行开展核验工作的指导,及时解决出现的问题,同时可不定期对银行核验工作的实施情况进行核查检查。

八、违反本通知规定的,由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》依法处罚。

九、本通知由国家外汇管理局负责解释,自2017年5月1日起施行。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应及时转发辖内?#34892;?#25903;局(支局)、地方性商业银行及外资银行。各中资银行收到本通知后,应及时转发下属分支机构。执行过程中如遇问题,请及时向国家外汇管理局反馈。

特此通知。

相关链接

ag真人视讯借口